反洗钱

摘要：本文从洗钱风险管理的四项基本要素出发，即风险、客户、交易和数据，基于该视角之下，对央行数字货币在资金交易流转的场景中，与反洗钱管理相关的风险及应对进行了研… 阅读更多 »反洗钱视角下，央行数字货币如何进行风险管控？

近日，据我爱卡社区卡友反映，招商银行、工商银行、兴业银行等多家银行卡友的借记卡都忽然被冻结封卡，我爱卡小编分析冻结原因为触发央行反洗钱系统的严格监管。那么，究竟… 阅读更多 »央行严查反洗钱，多家银行储蓄卡被封！如何避免触发风控？